莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-037
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议通
知于 2025 年 10 月 20 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 10 月 23
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2025 年第三季度报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 2025 年前三季度利润分配方案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、 关于修订部分公司基本管理制度的议案
为规范内部管理、完善决策机制、提升治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等自律监管规则以及《公司章程》等规定，现对公司《董事会秘书工作细
则》、《董事会专门委员会工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《投资者关系管理工作制度》、《突发事件应急管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《总裁工作细则》进行修订，详情请见与本公告同日披露的上述制度全文。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日