亚邦股份:亚邦股份2025年第一次临时股东会会议资料

江苏亚邦染料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 10 月 31 日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东会会议议案 ...... 4
1、议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议
案...... 4
2、议案二：关于修订、制定公司部分治理制度的议案......5
3、议案三：关于聘任会计师事务所的议案...... 6
江苏亚邦染料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025年10月31日（星期五）下午14:00开始
网络投票时间：2025年10月31日（星期五）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室
会议主持人：董事长徐亚娟女士
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
三、宣读《股东会会议须知》。
四、宣读本次股东会各项议案。
1、审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》
2、审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。
八、监票人统计选票和表决结果。
九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东会表决结果。
十、宣读股东会决议。
十一、律师对股东会会议程序及议案表决结果进行见证，并出具法律意见书。
十二、出席会议的董事签署股东会决议和会议记录。
十三、会议主持人宣布股东会会议结束。

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2025 年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
十、公司董事会聘请江苏常武律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2025 年第一次临时股东会会议议案
议案一：
江苏亚邦染料股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据2024年7月1日起实施《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职责，由董事会审计委员会承接，《江苏亚邦染料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
本次《公司章程》及其附件修订的具体情况详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚邦股份关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及《公司章程》及其附件全文。公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人员办理后续登记备案等相关事宜，具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。
本议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2025年10月31日
议案二：
江苏亚邦染料股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文
件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟制定、修订公司部分治理制度，其中下列制度需提交股东会审议：
序号 制度名称 变更类型
1 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订
2 《独立董事工作制度》 修订
3 《关联交易决策制度》 修订
4 《对外担保制度》 修订
5 《对外投资管理制度》 修订
6 《募集资金管理办法》 修订
7 《货币资金管理制度》 修订
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定
修订后的制度全文详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2025 年 10 月 31 日
议案三：
江苏亚邦染料股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等法律法规的相关规定，公司连 续聘任同一会计师事务所不超过 10 年。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“天衡会计师事务所”）已达到规定的最长连续聘任年限，为确保上 市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部 控制审计机构，拟聘任会计师事务所通过邀请招标方式确定。天衡会计师事务所 对此无异议。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 241 人
注册会计师人数 2,356 人
上年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 904 人
会计师人数
业务收入总额 29.69 亿元
2024 年（经审计）业
审计业务收入 25.63 亿元
务收入
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上司公司（含 客户家 756 家
A、B 股）审计情况 主要行业 制造业，信息传输、软件和信

息技术服务业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，租赁和商务
服务业，金融业，房地产业，交通
运输、仓储和邮政业，采矿业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等。
收费总额 7.35 亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
2、投资者保