日科化学:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-079
山东日科化学股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》
公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年
第三季度报告》（公告编号：2025-081）。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所 相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
11、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
13、审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《承诺管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
14、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《战略委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于修订<分、子公司管理办法>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分、子公司管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《接待和推广工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
28、审议通过了《关于修订<经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理工作细则》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
29、审议通过了《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
30、审议通过了《关于修订<委托理财制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《委托理
财制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
31、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
32、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
33、审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
34、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司决定于2025年11月10日下午14:30召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-083）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。