平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—033
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于
2025 年 10 月 11 日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 21
日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第三季度
报告》
我们认真审查了公司 2025 年第三季度报告，认为：
1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2025 年第三季度报告从各方面客观地反映了公司 2025 年第三季度的生
产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。
4、公司 2025 年第三季度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东
以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2025 年 10 月 22 日