合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-045
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 21
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：
一、变更经营范围情况
公司目前的经营范围为：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司变更后的经营范围为：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：各类锻压机械、工程机械、机床 围：金属成形机床制造；金属成形机配件、机器设备、仪器仪表、矿业设 床销售；液压动力机械及元件制造；备、环保设备、光电机械、三类射线 液压动力机械及元件销售；普通机械装置、备品备件及零配件，锻压设备 设备安装服务；通用设备制造（不含及零部件、液压件、特种钢材料、金 特种设备制造）；智能基础制造装备制属及非金属材料涂层、模具、汽车覆 造；智能基础制造装备销售；机械设盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、 备租赁；模具制造；模具销售；润滑Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等 油销售；汽车零部件及配件制造；汽的技术研发、生产、销售、安装、服 车零配件零售；工业自动控制系统装务；机械设备租赁；自营和代理各种 置制造；工业自动控制系统装置销售；商品和技术的进出口业务。（依法须经 机床功能部件及附件销售；金属加工批准的项目，经相关部门批准后方可 机械制造；机械设备研发；通用设备
开展经营活动） 修理；电气设备修理；电子、机械设
备维护（不含特种设备）；建筑工程用
机械制造；建筑工程用机械销售；建
筑工程机械与设备租赁；金属材料销
售；金属结构制造；金属结构销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件
开发；信息系统集成服务；对外承包
工程；新材料技术研发；新型金属功
能材料销售；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；会议及展览服务；货物进
出口；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；农林牧
副渔业专业机械的制造；环境保护专
用设备制造；新兴能源技术研发；新
能源原动设备制造；新能源原动设备
销售；试验机制造；试验机销售；电
子（气）物理设备及其他电子设备制
造；工程和技术研究和试验发展；雷
达及配套设备制造；技术进出口；进
出口代理。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日