中成股份:中成进出口股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-80
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于修订
《公司章程》及相关治理制度的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 20 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，第九届监事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；该事项尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及相关规定，结合公司治理需要，公司全面修订《公司章程》，具体修订内容详见《公司章程修订对比表》。
公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的市场监督管理部门登记备案等事宜。
二、相关治理制度的修订情况

结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司相应修订了《股东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与 ESG委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
修订后的《公司章程》全文及相关治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对比表
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

公司章程修订对比表
修订前 修订后 修订依据
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 参考上市公“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》(以下简称 司章程指引
法》”)和其他有关规定，制订本公司章程。 “《证券法》”)和其他有关规定，制订本公司章程。 第一条修改。
第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 参考上市公
法定代表人的产生、变更办法依照董事长的产生、变更 司章程指引
规定执行。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去 第八条，增加
法定代表人。 两款作为第
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 二款和第三
十日内确定新的法定代表人。 款。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。 参考上市公
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 司章程指引
善意相对人。 第九条增加
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担

民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立 第十条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独 参考上市公
承担民事责任。公司的全部资产分为等额股份，股东以其所 立承担民事责任。公司的全部资产分为等额股份，股东以其 司章程指引持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 第十条修改，
务承担责任。 的债务承担责任。 此后条文序
号进行调整。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
行为和公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 织与行为和公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 参考上市公律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 司章程指引员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 第十一条修股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 改，由于取消
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 监事会，将原
和其他高级管理人员。 文中关于监
事的部分删
除。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 第十三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 参考上市公
产党的组织，党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、 产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要 司章程指引
保落实，参与决策、带头执行、有效监督。 条件。 党组织发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落 第十三条增
实，参与决策、带头执行、有效监督 加。
第十四条 公司的经营宗旨：坚持贯彻绿色发展理念，深 第十五条 公司的经营宗旨：坚持贯彻绿色发展理念， 删除原文中
耕国内、国际两个市场，树立国投集团生态环境品牌，开展 深耕国内、国际两个市场，树立生态环境品牌，开展环保产 国投集团表环保产业投建营相关业务，向社会提供优质综合环保解决方 业投建营相关业务，向社会提供优质综合环保解决方案，为 述
案，为股东、为员工、为社会创造价值。 股东、为员工、为社会创造价值。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十六条 经依法登记，公司的经营范围是：
对外承包工程；建设工程施工；建设工程设计；工业工 对外承包工程；建设工程施工；建设工程设计；工业工
程设计服务；固体废物治理；危险废物经营；再生资源回收 程设计服务；固体废物治理；危险废物经营；再生资源回收
（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废 （除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属
料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源加工；城市生 废料和碎屑加工处理；再生资源销售；再生资源加工；城市
活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；土壤污染治理与修复服 生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；土壤污染治理与修复
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
技术推广；技术进出口；节能管理服务；专用设备制造（不 让、技术推广；技术进出口；节能管理服务；专用设备制造 经营范围中含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；除尘 （不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展； 已有类似表技术装备制造；环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装 除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；土壤及场地修 述，删除重复备制造；土壤及场地修复装备销售；污泥处理装备制造；环 复装备制造；土壤及场地修复装备销售；污泥处理装备制造； 表述。
境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；生活垃圾处 环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；生活垃圾
理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销 处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备
售；园区管理服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务； 销售；园区管理服务；大气污染治理；大气环境污染防治服
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品销 务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
售；第二类医疗器械销售；货物进出口；信息咨询服务（不 食品销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；信息咨询服
含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学 务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含
品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；化妆品批发； 危险化学品等需许可审批的