建设工业:2025年第二次临时股东会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-044
建设工业集团（云南）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 803 名，代表有表决权股份总数为810,805,947 股，占公司有表决权股份总数的 78.4873％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份总数为 806,370,147 股，占公司有表决权股份总数的 78.0579％；参加网络投票的股东共 800 名，代表有表决权股份总数为 4,435,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.4294％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 801 名，代表有表决权股份总数为 4,500,286 股，占公司有表决权股份总数的 0.4356％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.非累积投票提案表决结果
（1）总体表决结果
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称
编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 结果
审议
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 807,797,347 99.6289 2,933,700 0.3618 74,900 0.0092
通过
《关于修订公司<股东大会议事规则>的 审议
2.00 807,867,247 99.6376 2,859,600 0.3527 79,100 0.0098
议案》 通过
《关于修订公司<董事会议事规则>的议 审议
3.00 807,865,847 99.6374 2,859,900 0.3527 80,200 0.0099
案》 通过
《关于修订公司<募集资金管理办法>的 审议
4.00 807,864,947 99.6373 2,859,200 0.3526 81,800 0.0101
议案》 通过
《关于修订公司<关联交易管理办法>的 审议
5.00 807,861,147 99.6368 2,857,800 0.3525 87,000 0.0107
议案》 通过
《关于修订公司<独立董事工作制度>的 审议
6.00 807,859,247 99.6366 2,861,100 0.3529 85,600 0.0106
议案》 通过
《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办 审议
7.00 810,464,047 99.9578 258,500 0.0319 83,400 0.0103
法>的议案》 通过
（2）中小股东表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 1,491,686 33.1465 2,933,700 65.1892 74,900 1.6643
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 1,561,586 34.6997 2,859,600 63.5426 79,100 1.7577
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 1,560,186 34.6686 2,859,900 63.5493 80,200 1.7821
4.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 1,559,286 34.6486 2,859,200 63.5337 81,800 1.8177
5.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 1,555,486 34.5642 2,857,800 63.5026 87,000 1.9332
6.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 1,553,586 34.5219 2,861,100 63.5760 85,600 1.9021
《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议
7.00 4,158,386 92.4027 258,500 5.7441 83,400 1.8532
案》
本次股东会第1项提案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、白猗歆
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1.2025年第二次临时股东会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云