大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-069
浙江大元泵业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵
业股份有限公司办公楼 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,179,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.9180
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长韩元平主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄霖翔先生列席会议、财务总监叶晨晨先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,013,583 99.8441 124,900 0.1176 40,568 0.0383
2.00 议案名称：《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,059,251 99.8871 75,300 0.0709 44,500 0.0420
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,058,951 99.8868 89,100 0.0839 31,000 0.0293
2.03、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,068,351 99.8957 79,100 0.0744 31,600 0.0299
2.04、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,066,151 99.8936 75,600 0.0712 37,300 0.0352
2.05、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,053,951 99.8821 74,900 0.0705 50,200 0.0474
2.06、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,041,651 99.8705 100,900 0.0950 36,500 0.0345
2.07、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,065,251 99.8928 76,400 0.0719 37,400 0.0353
2.08、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,066,751 99.8942 75,300 0.0709 37,000 0.0349
2.09、议案名称：《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,060,651 99.8884 73,900 0.0695 44,500 0.0421
2.10、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,062,751 99.8904 81,200 0.0764 35,100 0.0332
2.11、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,063,651 99.8913 80,600 0.0759 34,800 0.0328
2.12、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,054,651 99.8828 84,400 0.0794 40,000 0.0378
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：李青、张灵芝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件