博瑞传播:博瑞传播关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-030 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称：公司法）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件要求，为进一步优化公司治理结构、完善公司治理体系，拟取消公司监事会及对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容如下：
一、取消监事会及废止《监事会议事规则》
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第九届监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。
二、修订《公司章程》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，主要修订情况如下：

（一）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为：“股东会”；
条款如仅涉及“股东会”表述修订，在不涉及其他修订的情况下，未在下列列表
中列示。
（二）删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；
（三）调整股东会及董事会部分职权；
（四）新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对
上市公司的义务；
（五）新增独立董事、董事会专门委员会专节；
（六）将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”，提名
董事候选人的持股比例由“10%”降低至“1%”；
（七）进一步明确公司党委、纪委的职数设置及任期等。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产 法》)《上海证券交易所股票上市规则》《中国党章程》（以下简称《党章》）和其他法律法 共产党章程》（以下简称《党章》）和其他法
规、规章制度，制定本章程。 律法规、规章制度，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和 第二条 公司系依照《公司法》和《股份制企其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 业试点办法》及其他有关规定成立的股份有限“公司”），经成都市体制改革委员会《关于 公司（以下简称“公司”），经成都市体制改同意四川电器厂进行股份制试点的通知》（成 革委员会《关于同意四川电器厂进行股份制试
体改[1988]字第 35 号文）批准，由原四川电器 点的通知》（成体改[1988]字第 35 号文）批准，
厂改组 成立，在四川省成都市工商行政管理局 由原四川电器厂改组成立，在四川省成都市工注册登记。营业执照：510100000045451，公司 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一统一社会信用代码：915101007203362901。 社会信用代码：915101007203362901。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人，代表公司
修订前 修订后
执行公司事务。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。 部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 和高级管理人员。
他高级管理人员。（删除标黑部分）
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理
人员的人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
修订前 修订后
权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票面值，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股股票，以人民币
明面值。 标明面值。
第 二 十 条 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为
第二十条 公司现有股本结构为：普通股
1,093,332,092 股，公司现有股本结构为：普通
1,093,332,092 股，无其他种类股份。
股 1,093,332,092 股，无其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提
提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律法规的规定，经股东会作出决议，可以
可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督 （五）法律、行政法规以及中国证券监督管理
管理委员会批准的其他方式。 委员会规定的其他方式。

修订前 修订后
第二十四条 公司在