佛燃能源:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-084
佛燃能源集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临
时股东大会的议案》，现公司定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第四次
临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日（星期一）
7、出席对象：
1.截止股权登记日 2025 年 10 月 27 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案 提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的议 非累积投票 √
案》 提案
2.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的议 非累积投票 √
案》 提案
3.00 《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨 非累积投票 √
关联交易的议案》 提案
4.00 《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报 非累积投票 √
规划>的议案》 提案
5.00 《关于续聘公司审计机构的议案》 非累积投票 √
提案
6.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件 非累积投票 √
的议案》 提案
7.00 《关于董事、监事辞职暨补选非独立董事的议 非累积投票 √
案》 提案
其中提案 1、3 为关联交易事项，关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决，同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案进行投票。提案 6 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已获公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
（二）登记时间
1.现场登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:30-11:30，14:00-16:30。
2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年 10 月
30 日 16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 15 楼办公室；邮
编：528000；传真号码：0757—83031246。
（四）会议联系方式
会议联系人：李瑛；
联系电话：0757—83036288；
传真号码：0757—83031246；
联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362911”，投票简称为“佛燃投票”。
（二）填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9：15-15：
00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
佛燃能源集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会授权委托书
本公司（本人） 为佛燃能源集团股份有限公司股东，兹
委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛燃能源集团股份
有限公司 2025 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文
件。委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日
止。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易 √
的议案》
2.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的 √
议案》
3.00 《关于控股子公司签署天然气供用气合作协 √
议暨关联交易的议案》
4.00 《关于制定<未来三年（202