数码视讯:2025年第一次临时股东大会决议公告

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2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日星期三下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层一号会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 489 人，代表股份 195,362,333 股，占公司有表
决权股份总数的 13.6998％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 177,659,184 股，占公司有表决
权股份总数的 12.4583％。
通过网络投票的股东 487 人，代表股份 17,703,149 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2414％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 488 人，代表股份 18,153,815 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2730％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 450,666 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0316％。
通过网络投票的中小股东 487 人，代表股份 17,703,149 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2414％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：
同意 192,779,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6781％；
反对 2,384,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2206％；弃权198,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意 15,571,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7741％；反对 2,384,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.1352％；弃权 198,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0907％。
2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 186,245,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3335％；
反对 8,238,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2168％；弃权878,600 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4497％。
中小股东总表决情况：
同意 9,037,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7812％；反对 8,238,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 45.3791％；弃权 878,600 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8398％。
3、逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

3.01《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 185,831,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1216％；
反对 8,611,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4078％；弃权919,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4707％。
中小股东总表决情况：
同意 8,623,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5006％；反对 8,611,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 47.4343％；弃权 919,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0651％。
3.02《董事会会议事规则》
总表决情况：
同意 185,830,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1210％；
反对 8,606,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4056％；弃权924,800 股（其中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4734％。
中小股东总表决情况：
同意 8,622,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4946％；反对 8,606,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 47.4112％；弃权 924,800 股（其中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0942％。

3.03《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 185,772,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0914％；
反对 8,659,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4324％；弃权930,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4762％。
中小股东总表决情况：
同意 8,564,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1762％；反对 8,659,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 47.6993％；弃权 930,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1245％。
3.04《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 185,711,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0602％；
反对 8,726,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4669％；弃权923,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4729％。
中小股东总表决情况：
同意 8,503,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8402％；反对 8,726,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 48.0705％；弃权 923,900 股（其中，因未投票默认弃权 82,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0893％。

3.05《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 185,827,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1193％；
反对 8,610,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4072％；弃权925,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4735％。
中小股东总表决情况：
同意 8,618,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4759％；反对 8,610,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 47.4283％；弃权 925,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0959％。
3.06《对外长期投资管理制度》
总表决情况：
同意 185,848,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1300％；
反对 8,601,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4030％；弃权912,300 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4670％。
中小股东总表决情况：
同意 8,639,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5915％；反对 8,601,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 47.3831％；弃权 912,300 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0254％。

3.07《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 185,852,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1324％；
反对 8,599,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4017％；弃权910,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4659％。
中小股东总表决情况：
同意 8,644,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6169％；反对 8,599,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 47.3693％；弃权 910,200 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0138％。
4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 191,858,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2066％；
反对 2,533,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2967％；弃权970,400 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4967％。
中小股东总表决情况：
同意 14,650,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7003％；反对 2,533,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.9543％；弃权 970,400 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3454％。

5、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》
总表决情况：
同意 192,408,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4882％；
反对 2,674,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3692％；弃权278,700 股（其中，因未投票默认弃权 82,200 股），占出席本次股