浪潮软件:浪潮软件关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-041
浪潮软件股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开第十
届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则，现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》及相关议事规则修订情况
根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。主要修订内容包括：（1）删除监事会、监事等相关规定，由审计委员会行使监事会职权；（2）调整股东会名称，将“股东大会”统一修改为“股东会”，《股东大会议事规则》修订后名称为《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）；（3）调整董事会结构，新设职工董事；（4）调整股东会及董事会部分职权；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。同时，前述修订内容涉及条款众多，若对《公司章程》及相关议事规则的条款仅涉及前述修订，并因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、数字表达方式变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体内容详见附件。
本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。修订的《公司章程》需要在市场监督管理部门备案，本次变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
附件：
1、《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表
2、《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
3、《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件 1：
《浪潮软件股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公 第二条 公司前身是山东泰山旅游索道股份有限公司，
司，系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经泰安市经济体制改革委员会[1993]019 号文批 公司经泰安市经济体制改革委员会[1993]019 号文批准，以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局 准，以定向募集方式设立；在山东省工商行政管理局注
注册登记，取得营业执照。 册 登记 ，取 得营 业 执照 ， 统 一 社 会 信 用代 码 为
公司法实施以后，公司于 1996 年对照《公司法》进行 913700004941904564。
了规范，并依法履行了重新登记手续。 《公司法》实施以后，公司于 1996 年对照《公司法》
进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事会选举产生或变更董事长的，视为同时选举产生或
变更法定代表人；董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
/ 善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其 理人员。
他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司现时的股份总数为 324,098,753 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 324,098,753 股，
公司的股本结构为普通股 324,098,753 股。 公司的股本结构为普通股 324,098,753 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。
在不违反法律、行政法规、中国证监会和公司上市地证
券监督管理机构的规定的情况下，为公司利益，经股东
会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 法规的规定，经股东会作出决