浪潮软件:浪潮软件第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-039
浪潮软件股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于
2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件
和电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经过认真审议，一致审议通过如下议案：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的
《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临 2025-041）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪
潮软件股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、关于续聘 2025 年度财务审计机构、2025 年度内部控制审计机构的议案
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：
（1）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。
（2）继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议上述第一、二、三、四项议案，有关具体内容详见公司临 2025-043 号公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日