华特气体:广东华特气体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-056
转债代码:118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 31 日 15 点 00 分
召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日
至2025 年 10 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记 √
的议案》
2 《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》 √
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部 √
分公司内部治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<承诺管理细则>的议案》 √
3.08 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √

3.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
4 《关于续聘华兴会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
5.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董
事（1）人
5.01 《选举曾诚先生为第四届董事会独立董事》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议
和第四届监事会第十次会议审议通过，相关公告及文件已于 2025 年 10 月 15 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：1、2、3.01、3.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688268 华特气体 2025/10/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。
（一）登记时间
1.现场办理登记：2025 年 10 月 31 日 10:00-15:00
2.信函或电子邮件办理登记：须在 2025 年 10 月 30 日 17:00 前送达
（二）现场办理登记地点
广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司三楼证券部
（三）登记方式：

拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。
1.股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2025 年 10月 30 日 17:00 前送达公司。
2.股东以电子邮件方式办理登记，请于 2025 年 10 月 30 日 17:00 前将相关
登记材料扫描件发送至邮箱 zhengqb@huategas.com 进行登记。
（四）登记材料：
1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证复印件、授权委托书（格式详见本通知附件）办理登记手续。
2.符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件）办理登记手续。
3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照原件（复印件须加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。
4.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须有个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖法人股东公章。
（五）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。
（二）请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人自行承担。
（四）会议联系方式
联系人：万灵芝
联系电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司（邮编：528241）
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东华特气体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 31 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登
记的议案》
2 《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定
部分公司内部治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
3.07 《关于修订<承诺管理细则>的议案》
3.08 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
3.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4 《关于续聘华兴会计师事务所的议案》

序号