中工国际:关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－052
中工国际工程股份有限公司
关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》，同意公司对《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。上述事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
一、对《中工国际工程股份有限公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理体系，全面贯彻落实最新监管工作要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“证监会章程指引”）等有关规定，公司拟对《中工国际工程股份有限公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行修订，同时《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
1、《公司章程》全文将“股东大会”调整为“股东会”，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应条款仅作上述调整的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护股东、公司和债 第一条 为维护股东、公司、职工和
权人的合法权益，规范中工国际 债权人的合法权益，规范中工国际工
工程股份有限公司（以下简称公 程股份有限公司（以下简称公司）的
司）的组织和行为，坚持和加强 组织和行为，坚持和加强党的全面领
党的全面领导，完善公司法人治 导，完善公司法人治理结构，建设中
1 理结构，建设中国特色现代企业 国特色现代企业制度，根据《中华人
制度，根据《中华人民共和国公 民共和国公司法》（以下简称《公司
司法》（以下简称《公司法》）、 法》）、《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《证券法》）和其他有关
下简称《证券法》）和其他有关 规定，制定本章程。
规定，制订本章程。
第八条 董事长是代表公司执行事务
的董事，为公司的法定代表人。董事
2 第八条 董事长为公司的法定代 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
3 新增一条 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 股份，股东以其认购的股份为限 公司承担责任，公司以其全部财产对
对公司承担责任，公司以其全部 公司的债务承担责任。
资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之 第十二条 本公司章程自生效之日
5 日起，即成为规范公司的组织与 起，即成为规范公司的组织与行为、
行为、公司与股东、股东与股东 公司与股东、股东与股东之间权利义
之间权利义务关系的具有法律约 务关系的具有法律约束力的文件，对

束力的文件，对公司、股东、党 公司、股东、党委委员、董事、高级
委委员、董事、监事、高级管理 管理人员具有法律约束力的文件。依
人员具有法律约束力的文件。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东
据本章程，股东可以起诉股东， 可以起诉公司董事和高级管理人员，
股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
总经理和其他高级管理人员，股 东、董事和高级管理人员。
东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级 第十三条 本章程所称高级管理人员
6 管理人员是指公司的副总经理、 是指公司的总经理、副总经理、财务
财务总监、董事会秘书、总法律 总监、董事会秘书、总法律顾问。
顾问。
第十六条 公司股份的发行，
实行公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公
同种类的每一股份应当具有同等 开、公平、公正的原则，同类别的每
7 权利。 一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的发行
发行条件和价格应当相同；任何 条件和价格相同；认购人所认购的股
单位或者个人所认购的股份，每 份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以 第十八条 公司发行的面额股，以人
人民币标明面值。 民币标明面值。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十一条 公司或公司的子公 务资助，公司实施员工持股计划的除
司（包括公司的附属企业）不以 外。
9 赠与、垫资、担保、补偿或贷款 为公司利益，经股东会决议，或者董
等形式，对购买或者拟购买公司 事会按照本章程或者股东会的授权作
股份的人提供任何资助。 出决议，公司可以为他人取得本公司
的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
10 第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发展的
展的需要，依照法律、法规的规 需要，依照法律、法规的规定，经股
定，经股东大会分别作出决议， 东会作出决议，可以采用下列方式增
可以采用下列方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及中国
中国证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
11 第二十七条 公司的股份可以依 第二十八条 公司的股份应当依法转
法转让。 让。
12 第二十八条 公司不接受本公司 第二十九条 公司不接受本公司的股
的股票作为质押权的标的。 份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年
内不得转让。公司公开发行股份 第三十条 公司公开发行股份前已发
前已发行的股份，自公司股票在 行的股份，自公司股票在证券交易所
证券交易所上市交易之日起 1 年 上市交易之日起 1 年内不得转让。
内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司
公司董事、监事、高级管理人员 申报所持有的本公司的股份及其变动
13 应当向公司申报所持有的本公司 情况，在就任时确定的任职期间每年
的股份及其变动情况，在任职期 转让的股份不得超过其所持有本公司
间每年转让的股份不得超过其所 同一类别股份总数的 25%；所持本公
持有本公司股份总数的 25%；所持 司股份自公司股票上市交易之日起 1
本公司股份自公司股票上市交易 年内不得转让。上述人员离职后半年
之日起 1 年内不得转让。上述人 内，不得转让其所持有的本公司股份。
员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记 第三十二条 公司依据证券登记结算
机构提供的凭证建立股东名册， 机构提供的凭证建立股东名册，股东
股东名册是证明股东持有公司股 名册是证明股东持有公司股份的充分
14 份的充分证据。股东按其所持有 证据。股东按其所持有股份的类别享
股份的种类享有权利，承担义务； 有权利，承担义务；持有同一类别股
持有同一种类股份的股东，享有 份的股东，享有同等权利，承担同种
同等权利，承担同种义务。 义务。
15 第三十三条 公司股东享有下列 第三十四条 公司股东享有下列权
权利： 利：

（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额获得
获得股利和其他形式的利益分 股利和其他形式的利益分配；
配； （二）依法请求召开、召集、主持、
（二）依法请求、召集、主持、 参加或者委派股东代理人参加股东
参加或者委派股东代理人参加