中工国际:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－053
中工国际工程股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。
2.网络投票时间：2025年10月29日。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 10月 29 日上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15至下午3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年10月22日。
（七）出席对象：
1．2025年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能
厅。
二、会议审议事项
1.审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年度续聘会计师事务所及审计费 √
用的议案
2.00 关于补选董事的议案 √
3.00 关于回购公司股份方案的议案（需逐项表 √作为投票对象
决） 的子议案数：7

3.01 回购股份的目的 √
3.02 回购股份符合相关条件 √
3.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
3.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的 √
比例、资金总额
3.05 回购股份的资金来源 √
3.06 回购股份的实施期限 √
3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
4.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司章 √
程》的议案
5.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司股东 √
大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案
7.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司独立 √
董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司关联 √
交易管理制度》的议案
9.00 关于修订《中工国际工程股份有限公司募集 √
资金管理办法》的议案
2.披露情况
2025 年 9 月 19 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十三次会议决议公告、关于 2025 年度续聘会计师事务所及审计费用的公告。2025年 10 月 14 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第八届董事会第十四次会议决议公告、关于回购公司股份方案的公告、修订《中工国际工程股份有限公司章程》的公告。

上述议案 3 需逐项表决，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。上述议案 3、4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，除此之外的其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025 年
10 月 24 日下午 4:30 前送达或传真至董事会办公室）。
（二）登记时间：2025 年10 月23 日、10 月 24 日，上午9:00-11:30，
下午 1:00-4:30。
（三）登记地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程
股份有限公司董事会办公室（邮编 100080）。
（四）联系方式：
联系人：章瑜、周辉
电话：010-82688060，82688120

传真：010-82688582
邮箱：002051@camce.cn
地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座中工国际工程股份有限公
司董事会办公室（邮编 100080）
（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362051”，投票简称为“中工投票”。
2. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 10 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的投票时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15 至
2025 年 10 月 29 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（）否（）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于 2025 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 √
2.00 关于补选董事的议案 √
3.00 关于回购公司股份方案的议案 √作为投票对象的子议案数：7
3.01 回购股份的目的 √
3.02 回购股份符合相关条件 √
3.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
3.04 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资 √
金总