中工国际:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－050
中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件形式发
出。会议于 2025 年 10 月 13 日下午 2:00 在公司 10 层多功能厅以现
场和通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事王强以通讯方式参会。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－051 号公告。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司章程>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－052 号公告。修订后的《中工国际工程股份有限公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司股东会议事规
则 》 全 文 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》
全 文 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司总经理工作细则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会
有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司信息披露制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司信息披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司重大信息内部报告制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程
股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司关联交易管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司年报披露重大差错追究制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事
会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2025－053号公告。
三、备查文件
中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日