深振业Ａ:深圳市振业(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2025-039
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02
深圳市振业（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 13 日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年
10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 10 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43
层 1 号会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：董事长宋扬。
7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 442 人，代表股份
513,764,913 股，占公司有表决权股份总数的 38.0568％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 296,813,973 股，占公司有表决权
股份总数的 21.9863％。
通过网络投票的股东 435 人，代表股份 216,950,940 股，占公司有表决权股份
总数的 16.0705％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 440 人，代表股份14,376,765 股，占公司有表决权股份总数的 1.0649％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 782,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0580％。
通过网络投票的中小股东 434 人，代表股份 13,594,165 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0070％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 512,164,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6884％；
反对 1,366,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2659 ％；弃权234,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意 12,775,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
88.8654％；反对 1,366,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.5014％；弃权 234,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6332％。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 512,775,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8075％；
反对 752,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1465％；弃权 236,600股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0461％。
中小股东总表决情况：
同意 13,387,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.1195％；反对 752,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2348％；弃权 236,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6457％。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 512,768,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8061％；
反对 752,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1465％；弃权 243,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。
中小股东总表决情况：
同意 13,380,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.0708％；反对 752,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2348％；弃权 243,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6944％。
（四）审议通过《关于公司符合发行债券条件的议案》
总表决情况：
同意 512,778,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8080％；
反对 752,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1465％；弃权 233,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0455％。
中小股东总表决情况：
同意 13,390,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1382％；反对 752,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2355％；弃权 233,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6262％。
（五）以逐项表决方式审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
5.01 票面金额和发行规模
总表决情况：
同意 512,754,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8033％；
反对 768,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1496％；弃权 242,000股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意 13,366,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9720％；反对 768,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3447％；弃权 242,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6833％。
5.02 发行方式
总表决情况：
同意 512,754,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8033％；
反对 768,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1496％；弃权 242,000股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意 13,366,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9720％；反对 768,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.3447％；弃权 242,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6833％。
5.03 债券期限
总表决情况：
同意 512,754,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8033％；
反对 768,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1496％；弃权 242,000股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471％。
中小股东总表决情况：
同意 13,366,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9720％；反对 768,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3447％；弃权 242,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6833％。
5.04 债券利率及还本付息方式
总表决情况：
同意 512,745,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8015％；
反对 768,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1496％；弃权 251,300股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489％。
中小股东总表决情况：
同意 13,357,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9073％；反对 768,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3447％；弃权 251,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7480％。
5.05 发行对象
总表决情况：
同意 512,746,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8017％；
反对 768,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1496％；弃权 250,400股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487％。
中小股东总表决情况：
同意 13,357,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9136％；反对 768,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3447％；弃权 250,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7417％。
5.06 募集资金用途
总表决情况：
同意 512,746,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8017％；
反对 768,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1496％；弃权 250,400股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0487％。
中小股东总表决情况：
同意 13,357,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9136％；反对 768,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3447％；弃权 250,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7417％。
5.07 赎回条款或回售条款