玉马科技:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-059
山东玉马遮阳科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范 性文件的最新规定，结合山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）实 际情况，公司于2025年10月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于修 订《公司章程》事宜，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护山东玉马遮阳科技股份有
第一条 为维护山东玉马遮阳科技股份有
限公司(以下简称“公司”、“本公司”)、股
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人
东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的合法权益，规范公司的组织和行为，根
的组织和行为，根据《中华人民共和国公
据《中华人民共和国公司法》(以下简称
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
“《公司法 》 ”) 、 《 中华人民共和国证券
人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券
法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
称“中国证监会”)的部门规章及《上市公司
的部门规章及《上市公司章程指引》等规
章程指引》等规范性文件的规定，制定订
范性文件的规定，制订本章程。
本章程。
第三条 公司于2020年11月17日经深圳证第三条 公 司 于 2020 年 11 月 17 日经深圳证券交易所审核通过并于2021年3月18日经券交易所审核通过并于2021年3月18日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发中国证监会同意注册，首次向社会公众发
行人民币普通股3,292万股，于2021年5月行人民币普通股3,292万股，于2021年5月24日在深圳证券交易所(下称“证券交易24日在深圳证券交易所(下称“证券交易
所”)创业版上市。 所”)创业板版上市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长
为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股
第九条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任，
东以认购的股份为限对公司承担责任，公
公司以其全部财产对公司的债务承担责
司以全部财产对公司的债务承担责任。
任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为第十一条 公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股为规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法律约股东与股东之间权利义务关系的具有法律束力的文件，对公司、股东、董事、监约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。 其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员第十二条 本章程所称其他高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财务指公司的总经理、副总经理、董事会秘
总监。 书、财务总监。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、
第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类别的每一股份
公平、公正的原则，同种类的每一股份具
具有同等权利。
有同等权利。
同次发行的同种类别股份票，每股的发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件
条件和价格应当相同；认购人任何单位或
和价格应当相同；任何单位或者个人所认
者个人所认购的股份，每股应当支付相同
购的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标第十八条 公司发行的面额股票，以人民
明面值，每股面值一元。 币标明面值，每股面值一元。
第十九条 公司由玉马有限整体变更为股
份有限公司，即以玉马有限截至2018年10
月31日经审计确认的净资产额人民币
346,300,940.28元，按照3.895399:1的比例 删除
折合为股份公司的股份总额8,890万股，净
资产折股后超出注册资本部分均进入股份
公司的资本公积。
第二十条 公司整体变更为股份有限公司第二十条 公司整体变更为股份有限公司时时的股份总数为8,890万股，发起人的姓名的股份总数为8,890万股，发起人的姓名或或名称、认购的股份数、出资方式和出资名称、认购的股份数、出资方式和出资时
时间如下： 间如下：

认缴情况 发起 认购的 认缴情况
发起人 认购 人姓 持股比 出资数
的股 持股比例 出资 出 股份数 出资 出资
姓名或 资 出资 名或 (万股) 例(%) 额 方式 时间
名称 份数 (%) 数额 名称 (万元)
(万股) (万元) 方 时间
式 孙承 3500 39.370 3500 净资 2019.3.8
净 志 产
孙承志 3500 39.370% 3500 资 2019.3.8 山东
产 玉马
山东玉 保丰 2600 29.246 2600 净资 2019.3.8
马保丰 净 投资 产
投资有 2600 29.246% 2600 资 2019.3.8 有限
限公司 产 公司
净 崔月 1500 16.873 1500 净资 2019.3.8
崔月青 1500 16.873% 1500 资 2019.3.8 青