滨化股份:滨化股份关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2025-071
滨化集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1、 股东会的类型和届次
2025年第一次临时股东会
2、股东会召开日期： 2025 年 10 月 16 日
3、 股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601678 滨化股份 2025/10/13
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要
2 公司第三期员工持股计划管理办法
3 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相
关事项的议案
2、取消议案原因
为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟对第三期员工持股计划草案进行进一步完善和优化，并取消 2025 年第一次临时股东会相关议案。
三、 除了上述取消议案外，于2025 年 10 月 1 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日
至2025 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东
非累积投票议案
1 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √
公司上市的议案
2.00 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √
公司上市方案的议案
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行对象 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行规模 √
2.07 定价方式 √
2.08 发售原则 √
3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议 √
案
4 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √
5 关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所 √
有限公司上市决议有效期的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与 √
本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案
7 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 √
公司上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书 √
责任保险的议案
9 关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所 √
有限公司上市审计机构的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》 √
的议案
11 关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市 √
后适用）的议案
12 关于修订公司相关制度的议案 √
13 关于选举陈艳女士为独立董事的议案 √
14 关于确定公司董事角色的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以 上 议 案 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：于江、董红波、任元滨、刘洪安、蔡颖辉、孙惠庆、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）等关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 13 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 16 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的议案
2.00 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行对象
2.05 发行方式
2.06 发行规模
2.07 定价方式
2.08 发售原则
3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
5 关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有

限公司上市决议有效期的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本
次 H 股股票发行并上市有关事项的议案
7 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公
司上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责
任保险的议案
9 关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有
限公司上市审计机构的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的
议案
11 关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市后
适用）的议案
12 关于修订公司相关制度的议案
13 关于选举陈艳女士为独立董事的议案
14 关于确定公司董事角色的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。