杭氧股份:2025年第三次临时股东会决议公告

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-094
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》已
于 2025 年 9 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2025年10月10日下午14:30；
3、会议主持人：董事长郑伟先生；
4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2025年10月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年10月 10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共247名，代表有表决权的股份592,328,474股，占公司总股本978,351,447股的60.5435%，其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份530,001,171股，占公司总股本978,351,447股的54.1729%；参与网络投票的股东233名，代表有表决权的股份62,327,303股，占公司总股本978,351,447股的6.3706%。参加本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共238人，代表有表决权股份数62,403,403股，占公司总股本978,351,447股的6.3784%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于<2025年中期利润分配方案>的提案》
表决结果：同意592,256,174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878%；反对29,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%；弃权42,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,331,103股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8841%；反对29,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0476%；弃权42,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0683%。
2、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的提案》
表决结果：同意592,180,474股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9750%；反对78,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；弃权69,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,255,403股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7628%；反对78,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1252%；弃权69,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1120%。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
表决结果：同意587,976,072股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2652%；反对4,282,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%；弃权69,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,051,001股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0254%；反对4,282,502股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8626%；弃权69,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1120%。
4、审议通过了《关于修订<投融资及担保管理制度>的提案》
表决结果：同意587,978,772股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2657%；反对4,282,302股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%；弃权67,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0114%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,053,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0297%；反对4,282,302股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8623%；弃权67,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1080%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的提案》
表决结果：同意587,991,572股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2678%；反对4,282,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%；弃权54,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,066,501股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的93.0502%；反对4,282,502股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8626%；弃权54,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0872%。
6、审议通过了《关于修订<募集资金使用及管理制度>的提案》
表决结果：同意587,992,472股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2680%；反对4,281,902股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7229%；弃权54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0091%。
其中，中小投资者的表决情况：同意58,067,401股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的93.0517%；反对4,281,902股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的6.8616%；弃权54,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0867%。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的提案》
表决结果：同意592,232,574股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9838%；反对29,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权66,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小投资者的表决情况：同意62,307,503股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8463%；反对29,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0465%；弃权66,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1072%。
六、见证律师意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭氧集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭氧集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2025年10月11日