金马游乐:关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-059
广东金马游乐股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议决定于 2025 年 10 月 16 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，公司
已于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-058）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票日期与时间：2025 年 10 月 16 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 09:15-09:25、
09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025
年 10 月 16 日 09:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项为：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（13）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《控股股东、实际控制人行为规范》 √
2.05 《股东会中小投资者单独计票及披露办法》 √
2.06 《累积投票制实施细则》 √
2.07 《股东会网络投票实施细则》 √
2.08 《重大投资决策管理制度》 √
2.09 《资产处置制度》 √
2.10 《关联交易决策制度》 √
2.11 《对外担保管理制度》 √
2.12 《募集资金管理制度》 √
2.13 《会计师事务所选聘制度》 √
2.上述审议事项已经公司于2025年9月29日召开的第四届董事会第十三次
会议审议通过。其中：提案 2 需逐项表决；提案 1、提案 2.01、提案 2.02、提
案 2.03 为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余提案为股东大会普通决议事项，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。所有提案将对中小投资者进行单独计票。
3.上述审议事项的具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间：2025 年 10 月 13 日（星期一）、2025 年 10 月 14 日（星期二）
上午 09:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。
4.登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出
的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证明复印件。信函或传真方式须在
2025 年 10 月 14 日 17:00 前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广
东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、林展浩
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东大会参会股东登记表
特此通知。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 10 日

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350756
2.投票简称：金马投票
3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 10 月 16 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 09:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游
乐股份有限公司于 2025