*ST东晶:关于设立全资子公司的公告

证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2025059
浙江东晶电子股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开
第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山西东拓新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：贰仟万圆整
法定代表人：孟佳
注册地址：山西省吕梁市
经营范围：一般项目：新材料技术研发与服务；无机化学产品制造 （不含
危险化学品）：无机化学产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造、销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体经营范围以工商行政管理部门最终核准的内容为准。）
经营期限：长期
出资方式：现金出资
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资事项是基于公司整体发展战略需要做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次投资事项尚需按照有关规定办理注册登记手续，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。新设全资子公司所从事的业务产品不属于“两高”项目（即高耗能、高排放项目）。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十日