老凤祥:老凤祥股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-045
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本项日常关联交易按一般商业条款进行，无其他附加条件，有利老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）开发亚太区域高端奢侈品市场，整合公司中高端及定制产品资源和业务，提升公司高端产品投资运营管理能力。不会影响公司独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。
经评估，预计 2025 年、以及 2025 年至 2027 年三年关联交易金额合计不
超过公司 2024 年度经审计的净资产的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3月修订）》《公司章程》等有关规定，本项日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
在协议期限内每年的采购商品等关联交易事项，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》的有关规定，作为日常关联交易事项，按照预计的金额提交公司董事会或股东会审议批准，履行相应的关联交易审议程序。
本项日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
为开拓国际市场、提升企业综合实力，公司拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称“老凤祥香港公司”或“LFXHK”）投资认购 Maybach LuxuryAsia Pacific Co. Limited,（迈巴赫奢侈品亚太有限公司，以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”或“MAP”）20%股权。LFXHK 希望参与 MAP 的业务发展，在《股权投资协议》签署日，MAP 与 LFXHK 的关联公司上海老凤祥臻品商贸有限公司（目前工商初步核名为“上海老凤祥臻品商贸有限公司”，尚在注册成立中，
最终以工商注册备案登记为准）签署《品牌代理协议》，就日后 MAP 在品牌代理业务方面达成战略合作。
有关内容详见公司同日披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：2025-044。
公司以及老凤祥香港公司与 MAP 以及其现有股东不构成关联关系，根据公司的管理安排，LFXHK 投资 MAP 后，将由公司董事、高级管理人员李军女士担任 MAP 的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，MAP 与上海老凤祥臻品商贸有限公司签署《品牌代理协议》及商品采购事项等事项将构成关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年9月30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事和审计委员会委员同意该议案，并将该议案提交公司第十一届董事会第二十次（临时）会议审议。
公司于2025年9月30日第十一届董事会独立董事专门会议和审计委员会会议审议完成后，召开了第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，董事李军女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》等有关规定，本项日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
在协议期限内每年的采购商品等关联交易事项，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司章程》的有关规定，作为日常关联交易事项，按照预计的金额提交公司董事会或股东会审议批准，履行相应的关联交易审议程序。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本项日常关联交易发生前，公司没有发生与迈巴赫奢侈品亚太有限公司日常关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：美元
本年年初 本次预计金
本次预 占同类 至披露日 上年实 占同类 额与上年实
关联交 关联人 计金额 业务比 与关联人 际发生 业务比 际发生金额
易类别 （2025 例（%） 累计已发 金额 例（％） 差异较大的
年度） 生的交易 原因
金额
迈巴赫
向关联 奢侈品
人购买 亚太有 100 100% 0 0 0 新增业务
商品 限公司
（MAP）
小计 100 100% 0 0 0
《品牌代理协议》约定如下：
1.本协议有效期为本协议签署之日起至 2031 年 12 月 31 日，且自动续期三
年至 2034 年 12 月 31 日，且后续应根据延期期限续期，除非依照本协议的规定
提前终止。双方确认并同意，本协议后续可一次或多次延期，每次延期的年数为八年（“延期期限”），或双方共同协商确定的其他时限。
2.上海老凤祥臻品商贸有限公司作为代理商向 MAP 采购其商品金额为：2025 年作为过渡期采购订货量金额不低于 100 万美元、2026 年度内每半年的订
货量应不低于 200 万美元。自 2027 年开始，每季度订货量应不低于 200 万美元。
2025 年至 2027 年三年预期合计为不低于 1300 万美元。商品采购为买断式。
经评估，预计 2025 年、以及 2025 年至 2027 年三年关联交易金额合计不超
过公司 2024 年度经审计的净资产的 5%。
3.在协议期限内，至少在下一年度的第一天之前 30 个工作日，双方应讨论并制定适用于下一年度的预期采购计划，其中应注明：(i)拟购买的迈巴赫奢侈品的类别、项目和数量，以及代理价格；（ii）最低购买量；以及（iii）代理商在以往销售数据、市场动态、库存、合理财务预测和其他需要考虑的因素的基础上需要遵守的任何其他细节（“采购计划”），采购计划的具体明细将以每个月具体采购订单来确定。
4.MAP 确认，MAP 与老凤祥股份有限公司集团任何成员之间发生的任何交易、协议、安排或谅解（合称“关联交易”），在根据适用法律、老凤祥股份有限公司上市的证券交易所的上市规则以及老凤祥股份有限公司组织性文件取得所需全部内部批准（包括但不限于任何董事会决议）之前，不得订立、修改、续展或
放弃。
二、日常关联交易基本情况
（一）关联人的基本情况
1、公司名称：迈巴赫奢侈品亚太有限公司
2、公司类型及成立日期：公司于 2025 年 2 月 11 日在香港注册成立，为一
间根据香港法例第 622 章《公司条例》（“公司条例”）注册成立之私人股份有限公司，商业登记号码为 77683308。最新商业登记证（号码为
77683308-000-02-25-8）之有效期限为 2025 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日）
3、注册资本：港币 10,000 元
4、注册地址：中国香港德辅道西 418 号太平洋广场 11 楼 1101R 室
5、股东及出资比例：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
MAYBACH Icons of Luxury GmbH 5,100 51%
Eifel Equity Limited 2,000 20%
Maysia Commerce HK Limited 1,500 15%
迈亚商贸香港有限公司
Halcyon Hong Kong Limited 1,400 14%
赫興香港有限公司
总计 10,000 100%
（1）MAYBACH Icons of Luxury GmbH：一家依照德意志联邦共和国法律
注册成立的有限责任公司，营业地址位于 Kiefernweg 11, 56729 Baar, Germany；
（2）Eifel Equity Limited：一家依照英属维尔京群岛法律注册成立的有限责
任公司，注册地址为 OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands；股东为邱芬（Qiu Fen）持股比例为 100%。
（3）根据 Maysia Commerce HK Limited（迈亚商贸香港有限公司）之存档
日期为 2025 年 1 月 8 日的《法团成立表格》，Maysia Commerce HK Limited（邁
亚商貿香港有限公司）于 2025 年 1 月 8 日在香港注册成立，其发行股本为港币
10,000 元，创办成员为王藝霏（Wang Yifei），持股比例为 100%。
（4）根据 Halcyon Hong Kong Limited （赫興香港有限公司）之存档日期为
2025 年 3 月 21 日的《法团成立表格》，Halcyon Hong Kong Limited （赫興香港
有限公司）于 2025 年 3 月 21 日在香港注册成立，其发行股本为港币 10,000 元，
创办成员为赵冬梅（Zhao Dongmei），持股比例为 100%。
6.LFXHK 投资后，迈巴赫奢侈品亚太(MAP)股东结构将变化如下

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 表决权
1 MAYBACH Icons of Luxury GmbH 3,100 31% 有
2 老凤祥香港有限公司 2,000 20% 有
Lao Feng Xiang Hong Kong Co., Limited
3 Eifel Equity Limited 2,000 20% 有
4 Maysia Commerce HK Limited 1,5