世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-033
宁波世茂能源股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,233,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6461
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列
席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,221,200 99.9883 10,115 0.0093 2,500 0.0024
2.00 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案
2.01 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.08 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.09 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.10 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.11 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.12 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
2.13 议案名称：关于修订《股东会网络投票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
3、议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
4、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,222,200 99.9892 10,115 0.0093 1,500 0.0015
5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 108,221,300 99.9884 11,015 0.0101 1,500 0.0015
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司续聘
1 2025 年 度 会 221,200 94.6047 10,115 4.3260 2,500 1.0693
计师事务所的
议案
关于公司增加
经营范围及修
3 订《公司章程》 222,200 95.0323 10,115 4.3260 1,500 0.6417
并办理营业执
照和工商变更
登记的议案
4 关 于 公 司 222,200 95.0323 10,115 4.3260 1,500 0.6417
2025 年 半 年
度利润分配预
案的议案
关于使用闲置
5 自有资金进行