菲林格尔:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-056
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》。因公司实际控制人变更，根据转让双方此前签署的《股份转让协议》约定和相关法律法规，董事会需按照程序进行改组，结合公司实际情况，需要对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“董事会议事规则”)的部分条款进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修改条款 修改前 修改后
第一百零 公司设董事会，董事会由 5 名董 公司设董事会，董事会由 7 名董
六条 事组成，其中独立董事 2 名，设 事组成，其中独立董事 3 名，设
董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长 1 人，副董事长 1 人。董
董事长和副董事长由董事会以 事长和副董事长由董事会以全体
全体董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
二、《董事会议事规则》修订情况
修改条款 修改前 修改后
第三条 董事会由五名董事组成，其中独 董事会由七名董事组成，其中独
立董事二名，设董事长一人，设 立董事三名，设董事长一人，设
副董事长一人。董事长和副董事 副董事长一人。董事长和副董事
长由董事会以全体董事的过半数 长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。 选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款均保持不变，上述修订尚需经公司股东会审议通过后生效。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日