海看股份:关于制定、修订部分内部治理制度的公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-033
海看网络科技（山东）股份有限公司
关于制定、修订部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交
股东大会审议
1 董事会审计委员会工作细则 修订 否
2 独立董事工作制度 修订 是
3 募集资金管理办法 修订 是
4 财务管理制度 修订 否
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 修订 是
8 信息披露暂缓与豁免制度 制定 否
其中，部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日