天铁科技:浙江天铁科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-088
浙江天铁科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：天铁科技董事会
3、股东大会的主持人：许银斌
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 29 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月
29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 143 人，代表有表决权的股份263,632,355 股，占公司有表决权股份总数的 20.3065%；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 18,097,339 股，占公司有表决权股份总数的1.3940%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的股份 251,112,942 股，占公司有表决权股份总数的 19.3421%；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 136 人，代表有表决权的股份12,519,413 股，占公司有表决权股份总数的 0.9643%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 257,679,362 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7419%；反对 4,436,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6830%；弃权 1,516,139 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5751%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,144,346 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.1057%；反对 4,436,854 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.5166%；弃权 1,516,139 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3777%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 审议通过《股东会议事规则》
表决结果：同意 257,659,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7345%；反对 4,431,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6810%；弃权 1,540,739 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5844%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,124,846 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9979%；反对 4,431,754 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.4884%；弃权 1,540,739 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.5136%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意 257,659,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7343%；反对 4,447,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6870%；弃权 1,525,739 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5787%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,124,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9946%；反对 4,447,354 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.5746%；弃权 1,525,739 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4307%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意 257,622,662 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7204%；反对 4,431,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6811%；弃权 1,577,839 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5985%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,087,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.7924%；反对 4,431,854 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.4890%；弃权 1,577,839 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.7186%。
2.04 审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：同意 257,659,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7343%；反对 4,447,354 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6870%；弃权 1,525,739 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5787%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,124,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9946%；反对 4,447,354 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.5746%；弃权 1,525,739 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4307%。
2.05 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：同意 257,677,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7413%；反对 4,432,254 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6812%；弃权 1,522,539 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5775%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,142,546 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.0958%；反对 4,432,254 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.4912%；弃权 1,522,539 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4131%。
2.06 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：同意 257,687,662 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7451%；反对 4,431,754 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6810%；弃权 1,512,939 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5739%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,152,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.1516%；反对 4,431,754 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.4884%；弃权 1,512,939 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3600%。
2.07 审议通过《授权管理制度》
表决结果：同意 257,643,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7282%；反对 4,439,254 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6839%；弃权 1,549,939 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5879%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,108,146 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9057%；反对 4,439,254 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.5299%；弃权 1,549,939 股（其中，因未投票默认弃权 37,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.5645%。
2.08 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意 257,660,162 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7347%；反对 4,459,254 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6915%；弃权 1,512,939 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5739%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,125,146 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9996%；反对 4,459,254 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.6404%；弃权 1,512,939 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3600%。
2.09 审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意 257,672,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.7394%；反对 4,446,854 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.6868%；弃权 1,512,939 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5739%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,137,546 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 67.0681%；反对