久远银海:公司章程(2025年9月)

四川久远银海软件股份有限公司
章程
2025 年 9 月

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东......6
第二节 股东会的一般规定......8
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开、表决和决议...... 16
第五章 党的组织......20
第六章 董事会......22
第一节 董事的一般规定......22
第二节 董事会......25
第三节 独立董事......30
第四节 董事会专门委员会......30
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......35
第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告......37
第一节 通知......37
第二节 公告......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 解散和清算......39
第十一章 修改章程......41
第十二章 职工民主管理与劳动人事制度......41
第十三章 附则......42
第一章 总 则
第一条 为维护四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》以及有关法律法规，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公 司 在 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
915101006818136552。
第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可【2015】1374 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万
股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司的注册名称
中文名称：四川久远银海软件股份有限公司
英文名称：SiChuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd
第五条 公司住所
公司住所：成都市高新区科园一路 3 号 2 幢
邮政编码：610000
第六条 公司注册资本为人民币 40,823.1038 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司效益最大化，股东回报最大化，为国家经济建设和社会发展作出贡献。依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进软件产业的繁荣与发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务； 物联网技术服务；互联网数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备租赁服务；货币专用设备制造；货币专用设备销售；第二类医疗器械销售；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育 培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建筑智
能化系统设计；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律以及履行了所有必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采用股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币一元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条 公司发起人名称、出资方式及时间等情况如下：
序号 股东 持股数额(万股) 出资方式 出资时间
1 久远集团 2,005 货币 2008 年 11 月
2 锐锋集团 1,100 货币 2008 年 11 月
3 四川银海 400 货币 2008 年 11 月
4 李长明 287.50 货币 2008 年 11 月
5 李慧霞 180 货币 2008 年 11 月
6 杨成文 95 货币 2008 年 11 月
7 詹开明 95 货币 2008 年 11 月
8 王卒 95 货币 2008 年 11 月
9 田志勇 95 货币 2008 年 11 月
10 童晓峰 95 货币 2008 年 11 月
11 单卫民 95 货币 2008 年 11 月
12 陈晖 67.50 货币 2008 年 11 月

序号 股东 持股数额(万股) 出资方式 出资时间
13 连春华 65 货币 2008 年 11 月
14 翟峻梓 65 货币 2008 年 11 月
15 杜斌 47.50 货币 2008 年 11 月
16 唐世杰 30 货币 2008 年 11 月
17 邹孝健 45 货币 2008 年 11 月
18 韩志华 7.50 货币 2008 年 11 月
19 江勇 5 货币 2008 年 11 月
20 王刚 15 货币 2008 年 11 月
21 喻梅 5 货币 2008 年 11 月
22 程树忠 5 货币 2008 年 11 月
23 郭光辉 100 货币 2008 年 11 月
合计 5,000
第十九条 公司股份总数为 40,823.1038 万股，公司的股本结构为：普通股40,823.1038 万股，其他种类股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司或母公司股份的人提供任何资助，公司实施员工持股计划，或者为公司利益、经股东会或董事会按照本章程规定作出决议的除外。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送