傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：603363 证券简称：傲农生物
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 10 月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知...... 2
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 3
2025 年第三次临时股东会投票表决办法...... 5议案 1：关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案 .7
议案 2：关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案 ......20
议案 3：关于调整公司独立董事津贴的议案 ...... 24
议案 4：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......25
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东会设会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 10 月 15 日下午 13:30-14:00
准时到达会场办理签到登记手续。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
6、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:00
现场会议地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室。
网络投票时间：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布股东现场出席情况
三、主持人提名现场的计票人、监票人，全体现场股东举手表决
四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案
2 关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
4 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
五、现场投票表决
六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）
七、主持人宣读表决结果
八、宣读股东会决议，签署会议决议、记录
九、见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会投票表决办法
一、本次股东会议案表决采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
二、大会现场推举 2 名计票人与 1 名监票人，由律师见证，与律师共同负
责计票、监票。
三、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。
四、股东会现场投票表决采用记名方式进行。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”；不选、多选的表决票、夹写规定外文字或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票以及现场股东不使用本次大会统一发放的表决票，均视为该股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
五、股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股
东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票实施细则要求投票的议案，按照弃权计算。
七、在计票开始后进场的股东不能参加现场投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

议案一
关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预
计的议案
各位股东及股东代表：
一、本次增加日常关联交易预计金额和类别
为满足公司经营需要，本次增加与控股股东及其关联方的日常关联交 易预计金额情况如下：
单位：万元
关联交 原预计 2025年1-7月 现预计 本次增加关
易类别 关联人 2025 年度 已发生关联 2025 年度 联交易额度
金额 交易金额 金额
福建傲农食品有限公司 10,000.00 4,359.08 10,000.00 -
湖北农业发展集团有限公 15,000.00 928.57 15,000.00 -
司
向关联 其中：湖北农发绿色巨农 未单列 928.57
方销售 科技有限公司
商品及 泉州发展集团有限公司 2,500.00 26.02 2,500.00 -
提供劳 其中：泉州中泉星品供应 25.72
务 链有限公司
泉州市乡村振兴集 0.30
团有限公司
福建鑫达隆盛供应链管理 未预计 2.40 1,500.00 1,500.00
有限公司
泉州发展集团有限公司 100,000.00 69,919.40 160,000.00 60,000.00
其中：泉州市金同供应链 未单列 26,110.70 30,000.00
管理有限公司
上海泉拓实业有限 未单列 14,361.27 28,000.00
向关联 公司
方采购 厦门厦泉进出口贸 未单列 10,339.05 28,000.00
商品及 易有限公司
接受劳 福建泉信供应链管 未单列 6,968.43 28,000.00
务 理有限公司
泉州中泉供应链管 未单列 5,760.30 10,000.00
理有限公司
福建省金同星汇贸 未单列 5,556.37 30,000.00
易有限公司
泉州中泉星品供应 未单列 823.28 5,000.00

链有限公司
湖北农业发展集团有限公 30,000.00 1,333.43 30,000.00 -
司
其中：湖北农发绿色巨农 691.47
科技有限公司
吉林农发粮油贸易 439.33
有限公司
湖北农发畜牧集团 57.49
有限公司
湖北金旭生物科技 87.39
有限公司
福建傲农食品有限公司 15,000.00 6,630.35 30,000.00 15,000.00
江西益昕葆生物科技有限 1,200.00 576.96 1,200.00 -
公司
福建鑫达隆盛供应链管理 未预计 4.21 1,500.00 1,500.00
有限公司
合计 173,700.00 83,780.42 251,700.00 78,000.00
本次增加关联交易额度说明：
1、泉州发展集团有限公司下属子公司，通过饲料原料等采购业务提
供供应链支持，增加相关业务规模。
2、根据业务发展