中国长城:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-046
中国长城科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
一次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月
28 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提议召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》：
审议结果：表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十九日