久其软件:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-037
北京久其软件股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会将于2025年10月14日召开。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
经公司于2025年9月26日召开的第八届董事会第二十二次会议，决议召开本次临时股东会。本次临时股东会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
4、 股权登记日：2025 年 10 月 09 日（星期四）
5、 会议地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室
6、 出席会议对象：
（1）截至 2025 年 10 月 09 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>
8.00 的议案》 √
9.00 《关于废止<独立董事津贴办法>的议案》 √
10.00 《关于废止<控股股东内幕信息管理制度>的议案》 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事
11.00 候选人的议案》 应选人数（3）人
11.01 选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事 √
11.02 选举曾超先生为第九届董事会非独立董事 √
11.03 选举党毅先生为第九届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候
12.00 选人的议案》 应选人数（3）人
12.01 选举冯运生先生为第九届董事会独立董事 √
12.02 选举王勇先生为第九届董事会独立董事 √
12.03 选举朱克实先生为第九届董事会独立董事 √
2、议案审议及披露情况
（1）上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 9 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案 11.00 和提案 12.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审议的前述提案对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
（3）上述提案 1.00 至提案 3.00 均须以特别决议通过，即由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）提案 11.00 和提案 12.00 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董
事。本次应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、 现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 10 月 10 日、2025 年 10 月 11 日和 2025 年 10 月 13
日（上午 9:00~12:00，下午 2:00~5:00）
2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记
须在 2025 年 10 月 13 日下午 5:00 前送达或发送至公司），公司不接受电话方式
登记。
四、 网络投票操作流程
参加本次临时股东会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
五、 会务联系方式

联系人：邱晶
地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
联系电话：010-58022988
六、 其他事项
1、会议材料存放于公司董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
4、本次大会预计 2 小时，与会股东费用需自理。
七、 备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此通知
北京久其软件股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 27 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362279 投票简称：久其投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年 10月14日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京久其软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书