燕麦科技:关于补充确认关联交易的公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-053
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）与公司实际控制人、董事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，张国峰先生以人民币 262.50 万元受让公司持有的道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权（即道简注册资本中的人民币 250 万元认缴出资额、对应实缴注册资本 250 万元）。本次股权转让完成后，公司不再持有道简股权。
因交易发生时公司未能识别，未及时行关联交易审议和披露程序。2025
年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，2025 年 9 月 26
日，公司召开第四届董事会第三次会议对本次关联交易事项进行补充审议。截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与关联人未发生其他关联交易，本次事项无需补充提交股东大会审议。
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，降低经营和管理风险，公司于
2025 年 7 月 12 日与公司实际控制人、董事张国峰先生签订了《股权转让协议书》，
张国峰先生以人民币 262.50 万元受让公司持有的道简（深圳）医疗科技有限公司（以下简称“道简”）25%的股权（即道简注册资本中的人民币 250 万元认缴
出资额、对应实缴注册资本 250 万元）。本次股权转让完成后，公司不再持有道简股权。以上股权转让事项已完成工商变更手续。
由于张国峰先生为公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次转让道简股权构成关联交易，公司拟对本次关联交易进行补充确认，本次交易符合公司战略方向，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益的情形。
2、本次交易的交易要素
出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
交易事项（可多选）
□其他，具体为：
交易标的类型（可多选） 股权资产 □非股权资产
交易标的名称 道简 25%股权
是否涉及跨境交易 □是 否
交易价格 已确定，具体金额（万元）： 262.50
尚未确定
账面成本 250 万元
交易价格与账面值相比
5%
的溢价情况
全额一次付清，约定付款时点：于股权转让协议书
生效之日起 60 天内股权转让款以银行转账方式支付
支付安排
给甲方。
□ 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款 是 否
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