金凯生科:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-033
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日 9:15—
15:00。
2、召开地点：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东117人，代表股份67,694,745股，占公司有表决权股份总数的56.2031％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份63,706,041股，占公司有表决权股份总数的52.8915％。
通过网络投票的股东114人，代表股份3,988,704股，占公司有表决权股份总数的3.3116％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 115 人，代表股份 3,989,004 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3118％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 3,988,704 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3116％。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议；保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议；北京市中伦（青岛）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 67,436,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6179％；
反对256,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 3,730,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5157％；反对 256,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.4317％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0526％。
2、审议通过《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资
实施并使用自有资金向子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 67,412,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5833％；
反对 270,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4001％；弃权11,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意 3,706,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9291％；反对 270,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.7902％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2808％。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 67,550,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7863％；
反对 134,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1980％；弃权10,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 3,844,344 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3735％；反对 134,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.3607％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2657％。
4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 67,539,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7708％；
反对 144,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2135％；弃权10,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％。

中小股东总表决情况：
同意 3,833,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1103％；反对 144,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.6240％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2657％。
5、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
5.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意67,432,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6129％；反对 139,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2068％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。
中小股东总表决情况：
同意 3,726,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4304％；反对139,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5086％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。
5.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意67,428,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6074％；反对 144,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138％；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787％。
中小股东总表决情况：
同意 3,723,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3377％；反对144,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6290％；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0333％。
5.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

同意 67,427,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6058％；
反对 139,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2060％；弃权127,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1882％。
中小股东总表决情况：
同意 3,722,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3101％；反对 139,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4961％；弃权 127,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1938％。
议案 5.01、5.02、5.03 均为特别决议事项，均经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
6、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
6.01 审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
总表决情况：
同意67,413,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5848％；反对 158,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2348％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。
中小股东总表决情况：
同意 3,707,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9541％；反对158,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9850％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。
6.02 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意67,413,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5841％；反对 159,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2356％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。

中小股东总表决情况：
同意 3,707,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9416％；反对159,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9975％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。
6.03 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意67,413,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5845％；反对 159,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2351％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1804％。
中小股东总表决情况：
同意 3,707,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9491％；反对159,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9900％；弃权122,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0609％。
6.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意67,409,485股，占出席本次股东会有效表决