建研设计:安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
章 程
（2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过）
二〇二五年九月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 9
第三节 股份转让 ...... 10
第四章 股东和股东会 ......11
第一节 股东的一般规定 ...... 11
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 13
第三节 股东会的一般规定 ...... 14
第四节 股东会的召集 ...... 18
第五节 股东会的提案与通知 ...... 19
第六节 股东会的召开 ...... 20
第七节 股东会的表决和决议 ...... 23
第五章 董事和董事会 ......27
第一节 董事的一般规定 ...... 27
第二节 董事会 ...... 30
第三节 独立董事 ...... 35
第四节 董事会专门委员会 ...... 38
第六章 高级管理人员 ......40
第七章 公司党组织和工会 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45
第一节 财务会计制度 ...... 45
第二节 内部审计 ...... 49
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知和公告 ......50
第一节 通知 ...... 50
第二节 公告 ...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......50
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50
第二节 解散和清算 ...... 52
第十一章 修改章程 ......54
第十二章 附则 ......54
第一章 总则
第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由安徽省建筑设计研究院有限责任公司整体变更并以发起方式设立，
2017 年 6 月 29 日在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码：91340000485000016Q。
第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券
交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。
第四条 公司注册名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
英文名称：Anhui Provincial Architectural Design and Research
Institute CO.,LTD.
第五条 公司住所：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号。
邮政编码：230000
第六条 公司注册资本为人民币 112,000,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、执行总建筑师、执行总工程师、董事会秘书、财务总监。
第十三条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：为社会提供可靠的技术，为客户提供满意的产品和服务，为股东创造利益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程施工；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘查；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；建筑材料销售；办公服务；图文设计制作；物业管理；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总额为 60,000,000 股，每股面额为 1 元。
公司发起人姓名或者名称、持股数额、持股比例如下，出资方式为以安徽省建筑
设计研究院有限责任公司经审计净资产折股，出资时间为 2017 年 6 月 25 日。
序号 发起人姓名/名称 持股数额（万股） 持股比例（%）
1 安徽省国有资产运营有限公司 2400.0000 40.0000
2 左玉琅 279.7092 4.6618
3 高松 220.5560 3.6760
4 徐正安 153.1912 2.5532
5 毕功华 152.7112 2.5452
6 姚茂举 152.3112 2.5385
7 朱兆晴 148.4612 2.4744
8 韦法华 70.0000 1.1667
9 孙苹 61.1800 1.0197
10 李惠 60.2700 1.0045
11 任骁骥 54.8900 0.9148
12 许峥 54.0100 0.9002
13 杨翠萍 53.2900 0.8882
14 黄世山 50.8100 0.8468
15 王红兵 41.3100 0.6885
16 全柳梅 40.9000 0.6817
17 吴常军 40.3900 0.6732
18 刘静 39.6700 0.6612
19 黄伟军 39.4800 0.6580
20 张小敏 37.9300 0.6322
21 董义雷 36.8300 0.6138
22 程进祥 35.7500 0.5958
23 陈永辉 35.6100 0.5935
24 张修欢 35.5500 0.5925
25 关朝江 35.1700 0.5862
26 江深 35.1700 0.5862
27 卢红兵 35.1500 0.5858
28 王勤 35.0100 0.5835

29 饶天柱 34.9400 0.5823
30