华峰化学:2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-053
华峰化学股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会由公司第九届董事会召集并于2025年9月2日发出通知，现场会议于2025年9月18日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月18日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长尤飞煌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东411人，代表股份3,572,538,359股，占公司有表决权股份总数的71.9901％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份368,070,512股，占公司有表决权股份总数的7.4170％；通过网络投票的股东403人，代表股份3,204,467,847股，占公司有表决权股份总数的64.5731％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 404 人，代表股份 285,124,232 股，占公司
有表决权股份总数的 5.7455％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份40,893,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.8240％；通过网络投票的中小股东399 人，代表股份 244,231,032 股，占公司有表决权股份总数的 4.9215％。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 3,571,075,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590％；
反对 1,397,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权66,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 283,660,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4868％；反对 1,397,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4901％；弃权 66,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0231％。
本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
1.审议通过了《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 3,522,307,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5940％；
反对 50,137,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4034％；弃权93,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 234,893,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3827％；反对 50,137,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.5844％；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329％。

本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2.审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 3,522,103,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5883％；
反对 50,323,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4086％；弃权111,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 234,689,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3112％；反对 50,323,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.6498％；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0390％。
本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3.审议通过了《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 3,504,222,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0878％；
反对 50,157,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4040％；弃权18,158,284 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5083％。
中小股东总表决情况：
同意 216,808,473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0400％；反对50,157,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5914％；弃权18,158,284股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3686％。
4.审议通过了《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 3,522,238,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5921％；
反对 50,234,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4061％；弃权65,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018％。

中小股东总表决情况：
同意 234,824,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3588％；反对50,234,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6184％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228％。
5.审议通过了《对外担保制度》
总表决情况：
同意3,521,372,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5678％；反对50,611,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4167％；弃权554,600股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意 233,958,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0549％；反对 50,611,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 17.7506％；弃权 554,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1945％。
（三）审议通过了《2025 年中期利润分配的预案》
总表决情况：
同意 3,571,471,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9701％；
反对 994,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％；弃权 72,400股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 284,057,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6259％；反对 994,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3487％；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江安阳律师事务所赵劼、倪晓乐律师现场见证，并出具见
《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）浙江安阳律师事务所出具的法律意见书。
华峰化学股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日