合合信息:上海合合信息科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-042
上海合合信息科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：江场西路 277 号北上海大酒店三楼会议厅 A 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
普通股股东人数 136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,548,020
普通股股东所持有表决权数量 69,548,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.6772
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6772
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 16,716,523 96.3535 591,833 3.4113 40,803 0.2352
2、 议案名称：关于《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,290,080 99.6595 18,136 0.1045 40,943 0.2360
3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,289,858 99.6582 18,498 0.1066 40,803 0.2352
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《上海合合 9,538 93.7802 591,8 5.8186 40,80 0.4012
信息科技股份 ,723 33 3
有限公司 2025
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《上海合合 10,11 99.4192 18,13 0.1783 40,94 0.4025
信息科技股份 2,280 6 3
有限公司 2025
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关于提请股东 10,11 99.4170 18,49 0.1818 40,80 0.4012
会授权董事会 2,058 8 3
办理公司 2025
年限制性股票
激励计划相关
事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持
有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划对象
的股东及与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、2、3 回避表决。
3、对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、2、3。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：顾海涛、杨海
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日