广电计量:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-058
广电计量检测集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025 年 9 月 16 日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 174 名，代表股份304,879,932 股，占公司有表决权股份总数的 54.40518%；其中：

通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份
294,271,208 股，占公司有表决权股份总数的 52.51207%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 168 名，代表股份
10,608,724 股，占公司有表决权股份总数的 1.89310%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北
京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案（第二项、第三项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
304,581,872 99.90224% 283,160 0.09288% 14,900 0.00489%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
12,594,624 97.68815% 283,160 2.19628% 14,900 0.11557%
（二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
299,141,124 98.11768% 5,650,208 1.85326% 88,600 0.02906%
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：

同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
294,827,068 96.70268% 9,965,564 3.26868% 87,300 0.02863%
其中：中小投资者表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东 占出席本次股东
同意 大会中小投资者 反对 大会中小投资者 弃权 大会中小投资者
（股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份 （股） 有效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
2,839,820 22.02660% 9,965,564 77.29627% 87,300 0.67713%
（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
299,948,856 98.38262% 4,843,376 1.58862% 87,700 0.02877%
（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
294,828,068 96.70301% 9,964,564 3.26836% 87,300 0.02863%
（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
294,821,068 96.70071% 9,969,164 3.26987% 89,700 0.02942%
（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

294,820,268 96.70045% 9,969,964 3.27013% 89,700 0.02942%
（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
294,818,868 96.69999% 9,970,964 3.27046% 90,100 0.02955%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、梁悦停现场见
证，并出具法律意见。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临
时股东大会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会之法律意见。
特此公告。
广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 17 日