三六零:三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-043 号
三六零安全科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,684
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,819,630,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5695
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,740,540,988 97.9293 54,396,937 1.4241 24,692,601 0.6466
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,740,061,403 97.9168 78,320,923 2.0504 1,248,200 0.0328
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,735,685,277 97.8022 82,708,149 2.1653 1,237,100 0.0325
4、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,739,133,275 97.8925 79,349,023 2.0774 1,148,228 0.0301
5、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,739,826,375 97.9106 78,535,723 2.0561 1,268,428 0.0333
6、 议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,739,436,275 97.9004 78,997,923 2.0682 1,196,328 0.0314
7、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,807,526,139 99.6831 10,813,259 0.2830 1,291,128 0.0339
8、 议案名称：关于 2025 年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,805,666,235 99.6344 13,055,863 0.3418 908,428 0.0238
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,808,137,780 99.6991 9,940,818 0.2602 1,551,928 0.0407
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,807,413,239 99.6801 11,062,059 0.2896 1,155,228 0.0303
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于取消监事会并修
1 订《公司章程》的议 69,100,442 46.6296 54,396,937 36.7075 24,692,601 16.6629
案
8 关于 2025 年半年度 134,225,689 90.5767 13,055,863 8.8102 908,428 0.6131
利润分配的议案
关于续聘 2025 年度
9 财务报告和内部控制 136,697,234 92.2445 9,940,818 6.7081 1,551,928 1.0474
审计机构的议案
10 关于调整独立董事津 135,972,693 91.7556 11,062,059 7.4647 1,155,228 0.7797
贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 4、6、7、8、9、10 由出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，议案