三变科技:关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-059
三变科技股份有限公司
关于修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开第七届董事
会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订、制定部分公司治理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下：
是否需要提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
1 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否
2 《董事会专门委员会实施细则》 修订 否
3 《董事会秘书工作细则》 修订 否
4 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
5 《独立董事年报工作制度》 修订 否
6 《对外提供财务资助管理办法》 修订 否
7 《分、子公司管理制度》 修订 否
8 《高级管理人员薪酬方案及考核办法》 修订 否
9 《接待和推广工作制度》 修订 否
10 《内部审计制度》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

是否需要提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
15 《信息披露管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《总经理工作细则》 修订 否
18 《舆情管理制度》 制定 否
19 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
修订后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日