西昌电力:关于修订《公司章程》的公告

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-049
四川西昌电力股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届董事会第六十三次会议，第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
序号 原内容 修订后内容
本次修订对《公司章程》相关条例中涉及“监事会”“监事”的表
整章
述内容删除，部分“监事会”表述调整为“审计委员会”。此外，《公
修订
司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐
说明
条列示。
第四章 股东和股东会
第五十四条 公司召开股东 第五十四条 公司召开股东会,
会,董事会、监事会以及单独或者 董事会、审计委员会以及单独或者合
合并持有公司百分之三以上股份 并持有公司百分之一以上股份（含表
的股东,有权向公司提出提案。 决权恢复的优先股等）的股东,有权
1
单独或者合计持有公司百分 向公司提出提案。
之三以上股份的股东,可以在股东 单独或者合计持有公司百分之
会召开十日前提出临时提案并书 一以上股份（含表决权恢复的优先股
面提交召集人。召集人应当在收到 等）的股东,可以在股东会召开十日
提案后两日内发出股东会补充通 前提出临时提案并书面提交召集人。
知,公告临时提案的内容。 召集人应当在收到提案后两日内发
出股东会补充通知,公告临时提案的
内容。
第五章 董事和董事会
公司董事会增设职工董事一名，职
工董事应为依法与公司建立劳动关
系的在职职工（股东单位派出人员除
外）。
职工董事任期与公司其他董事的任
期一致，任期届满，可连选连任。职
2 第九十八条 部分新增 工董事作为公司兼职董事，其薪酬待
遇按照公司有关规定执行，不额外增
加薪酬与津贴。
职工董事通过公司职工代表大会选
举产生后，向公司董事会、股东会报
告，并按规定履行公告程序后生效。
公司应建立职工董事管理办法。
第一百零八条 董事会由 13 名董 第一百零一十一条 董事会由
3 事组成,设董事长、副董事长各 1 14 名董事组成,设董事长、副董事长
人。 各 1 人。
4 新增 第四节 董事会专门委员会
5 新增 第一百二十七条 公司董事会设置
审计委员会，行使《公司法》规定的
监事会的职权。
第一百二十八条 审计委员会成员
为 5 名，为不在公司担任高级管理人
6 新增
员的董事，其中独立董事 3 名，由独
立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百二十九条 审计委员会负责
审核公司财务信息及其披露、监督及
评估内外部审计工作和内部控制，下
列事项应当经审计委员会全体成员
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审
7 新增
计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负
责人（财务总监）；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会
规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十条 审计委员会每季度
8 新增
至少召开一次会议。两名及以上成员
提议，或者召集人认为有必要时，可
以召开临时会议。审计委员会会议须
有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委
员会成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一
票。
审计委员会决议应当按规定制作会
议记录，出席会议的审计委员会成员
应当在会议记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责
制定。
9 第七章 监事会 整章删除
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百六十六条 利润分配的监
督
监事会对董事会执行现金分红政
策和股东回报规划以及是否履 行
相应决策程序和信息披露等情况
10
进行监督。发现董事会存在以下情
形之一的，应当发表明确意见，并
督促其及时改正： 删除
（一）未严格执行现金分红政策和
股东回报规划；

（二）未严格履行现金分红相应决
策程序；
（三）未能真实、准确、完整披露
现金分红政策及其执行情况。
本次章程修改主要围绕取消监事会做适应性调整，关于《上市公司章程指引（2025 年修订）》其他相关要求修改内容待下一步再做系统修改。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2025年9月17日