皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-108
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 98,146,538
普通股股东所持有表决权数量 98,146,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 46.7338
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.7338
注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 9 月 9 日，公司股份总数为 212,098,765 股，有表决
权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 2,086,903 股）为 210,011,862 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生以通讯方式出席了本次会议；
2、 董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 98,016,776 99.8678 10,251 0.0104 119,511 0.1218
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、邹孟霖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日