银宝山新:2025年第二次临时股东会会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-059
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 9 月 15 日
9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺飞先生
6.会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 343 人，代表股份 188,823,046 股，占公司有表
决权股份总数的 38.0990％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,913,600 股，占公司有表决
权股份总数的 37.3102％。
通过网络投票的股东 341 人，代表股份 3,909,446 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7888％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 3,909,446 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7888％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 341 人，代表股份 3,909,446 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7888％。
7.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次现场会议。
8.广东君信经纶君厚律师事务所的戴毅律师、邓洁律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了《法律意见书》。
9.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，会议审议表决结果如下：
1.00《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过三分之二表决通过。
逐项审议情况如下：
1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 186,274,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6502％；
反对 2,515,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3320％；弃权33,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 1,360,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.8054％；反对 2,515,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.3325％；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8620％。
1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 186,265,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6455％；
反对 2,523,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3366％；弃权33,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 1,351,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5803％；反对 2,523,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.5576％；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8620％。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 186,264,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6448％；
反对 2,525,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3374％；弃权33,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意 1,350,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5445％；反对 2,525,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.5960％；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8595％。
1.04 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 187,474,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2857％；
反对 1,307,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6924％；弃权41,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％。

中小股东总表决情况：
同意 2,560,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4989％；反对 1,307,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.4421％；弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0590％。
2.00《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
本议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过二分之一表决通过。
逐项审议情况如下：
2.01 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 186,264,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6451％；
反对 2,530,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3400％；弃权28,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149％。
中小股东总表决情况：
同意 1,351,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5573％；反对 2,530,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.7213％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7213％。
2.02 审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
总表决情况：
同意 186,279,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6529％；
反对 2,515,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3320％；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意 1,365,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.9359％；反对 2,515,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.3325％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7316％。
2.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 186,265,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6454％；
反对 2,525,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3374％；弃权32,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 1,351,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5752％；反对 2,525,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.5960％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8288％。
2.04 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 187,477,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2872％；
反对 1,317,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6976％；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意 2,563,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5731％；反对 1,317,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.6953％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7316％。
2.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 186,258,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6420％；
反对 2,531,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3409％；弃权
32,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 1,345,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4090％；反对 2,531,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 64.7623％；弃权 32,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8288％。
2.06 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 186,278,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6525％；
反对 2,515,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3324％；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意 1,365,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9154％；反对 2,515,846 股，占出