同花顺:2025年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-025
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2025 年度第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8
月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4.股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路 2699 号温德姆花园酒店二楼武夷厅

6.现场会议主持人：董事会秘书朱志峰先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 637 人，代表股份 378,023,477 股，占公司有表
决权股份总数的 70.3169％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 347,507,227 股，占公司有表决权股
份总数的 64.6405％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 627 人，代表股份 30,516,250 股，占公司有表决权股
份总数的 5.6764％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）632 人，代表股份 30,564,250 股，占公司有表决权股份总数的 5.6853％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要
表决结果：同意 377,971,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9864％；反对 30,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080％；弃权 21,095 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东表决结果为：同意 30,512,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8315％；反对 30,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0995％；弃权21,095股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0690％。
2.审议通过了《2025 年半年度利润分配方案》
表决结果：同意 377,967,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9852％；反对 43,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东表决结果为：同意 30,508,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8165％；反对 43,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0412％。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 377,973,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对 36,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东表决结果为：同意 30,514,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8364％；反对 36,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1201％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0435％。
4.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 369,151,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6530％；反对 8,858,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3434％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东表决结果为：同意 21,691,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9713％；反对 8,858,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9839％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0448％。
5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 368,946,865 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5989％；反对 9,063,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3975％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东表决结果为：同意 21,487,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3032％；反对 9,063,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6523％；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0445％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚志刚和张鸣律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2025 年度第一次临时股东会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2025 年度第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十一日