圣元环保:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-043
圣元环保股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《圣元环保股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。经事后核查发现，公告正文及附件中部分信息错误，现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：
原公告正文中第一条第五款中的网络投票 “同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第二次有效投票结果为准”，更正后为“同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准”。
原公告正文中第一条第九款中“如果出现重复投票，表决结果以第二次有效投票结果为准”，更正后为“如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准”。
原公告附件 1《参加网络投票的具体操作流程》第一条第三款中“股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准”，更正后为“股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准”。
具体以更正后的《圣元环保股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后》为准，详见附件。公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件：
圣元环保股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开公司
2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十届董事会 2025 年第五次会议，
决议召开本次临时股东大会。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3：00。
（2）网络投票：

1 通过深圳证券交易所交易系统投票：2025 年 9 月 12 日上午 9：
15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 9 月 12 日上午
9：15 至下午 15：00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
9.投票规则：
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1.提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提 √
案
非累计投票提
案
1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章 √作为投票对象的子议
程>及其附件的议案》 案数：3
1.01 《关于变更经营范围暨修订<公司章
程>并办理变更登记的议案》 √
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>并更 √
改制度名称的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 √ 作为投票对象的子议
案》 案数：5
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议 √
案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》

2.提案审议及披露情况：上述提案及其内容已分别经公司第十届董事会 2025 年第五次会议及第十届监事会 2025 年第四次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
3.议案 1.00（含子议案 1.01、1.02、1.03）属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4.本次会议审议的所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
5.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025
年 9 月 11 日 18：00 前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路
宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。
（4）本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 8：00-12：00，下午 14：30-17：
30
3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼 三楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络 投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议所需费用自理。
2.会议联系方式
联系人：何玖玖、李作湟
联系电话：0592-5616385；
传真：0592-5616365；
邮箱：chinasyep@126.com；

邮编：361000。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2025 年第五次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会 2025 年第四次会议决议；
3.其他相关文件。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东参会登记表
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2025年9月10日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350867”，投票简称为“圣元投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积