联翔股份:2025年第三次临时股东会会议材料

浙江联翔智能家居股份有限公司
2025年第三次临时股东会
会议材料
二〇二五年九月

目 录

（一）2025 年第三次临时股东会会议须知...... 3
（二）2025 年第三次临时股东会议程...... 5
（三）关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案...... 7（四）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司股东会议事规则》的议案. 38（五）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则》的议案. 39（六）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案40（七）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》的议案41（八）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案42（九）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的议案43（十）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金制度》的议案...... 45
浙江联翔智能家居股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司披露媒体上披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。
二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，
大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

浙江联翔智能家居股份有限公司
2025 年第三次临时股东会议程
会议时间：2025 年 9 月 16 日 14 时 00 分
会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室
召开方式：现场结合网络
出席人员：全体股东
列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
会议主持人：董事长卜晓华
大会议程：
一、参会股东（股东代表）登记；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；
三、大会主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审查情况；
四、由主持人指定人员宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论：
（一）关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案；
（二）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司股东会议事规则》的议案；
（三）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（四）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议
案；
（五）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
（六）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
（七）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
（八）关于修订《浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案。
五、审议表决前述议案；
六、计票人及监票人统计表决票；
七、休会，统计表决结果；
八、主持人宣读表决结果及决议；
九、律师宣读关于本次股东会的法律意见；
十、出席本次大会的股东及股东代表签署会议决议、会议记录；
十一、 大会结束。
浙江联翔智能家居股份有限公司
2025 年 9 月 16 日
议案一
关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案
各位股东：
公司因为业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长或董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 者经理为公司的法定代表人。担任法定代表法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
无 第九条 本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，每一 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担股的金额相等。股东以其认购的股份为限对 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
会秘书。 书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、平、公正的原则，同种类的每一股份具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
面值，每股面值为人民币 1 元。经公司股东 面值，每股面值为人民币 1 元。经公司股东会
会决议，公司可以将已发行的面额股全部转 决议，公司可以将已发行的面额股全部转换为

修订前 修订后
换为无面额股或者将无面额股全部转换为 无面额股或者将无面额股全部转换为面额股。面额股。
第二十条 公司股份总数为 10,362.70 万股， 第二十一条 公司已发 行的 股份总数为
公司发行的所有股份均为人民币普通股。 10,362.70 万股，公司发行的所有股份均为人
民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
股份的人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
决议，可以采用下列方式增加资本：