中晶科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-046
浙江中晶科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。
(二)会议出席情况
截至2025 年9 月1日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为
129,619,000股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定， 该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为129,219,000股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表有表决权股 份53,457,341股，占公司有表决权股份总数的41.3696%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份 53,137,781股，占公司有表决权股份总数的41.1223%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东180人，代表有表决权股份319,560股，占公司有表决 权股份总数的0.2473%。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了 本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如 下议案：
非累积投票议案表决情况
1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
股东类型 同 意 反 对 弃 权

比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,359,411 99.8168 69,680 0.1303 28,250 0.0528
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（逐项表决）
2.01 修订《股东会议事规则》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,350,001 99.7992 68,280 0.1277 39,060 0.0731
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,349,901 99.7990 68,380 0.1279 39,060 0.0731
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 修订《独立董事工作制度》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,361,501 99.8207 69,480 0.1300 26,360 0.0493
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.04 修订《对外担保管理制度》

同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,351,001 99.8011 69,480 0.1300 36,860 0.0690
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.05 修订《对外投资管理制度》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,351,001 99.8011 68,980 0.1290 37,360 0.0699
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.06 修订《关联交易管理制度》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,364,051 99.8255 68,330 0.1278 24,960 0.0467
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.07 修订《信息披露管理制度》
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,353,151 99.8051 67,130 0.1256 37,060 0.0693
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》

同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 53,352,601 99.8041 67,780 0.1268 36,960 0.0691
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果