德美化工:公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-052
广东德美精细化工集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（周一）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 8 日
9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15
—15:00。
2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司 3 楼 301 会议室（广东省佛山市
顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长黄冠雄先生
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权代理人共 119 人，代表股份 193,448,769 股，占公司有表决权
股份总数的 40.9680％（公司有表决权股份总数已剔除股权登记日公司回购专用证券账户已回购的股份数量 9,920,205 股，下同）。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 190,444,371 股，占公司
有表决权股份总数的 40.3317％；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共112人，代表股份3,004,398股，占公司有表决权股份总数的 0.6363％。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份以
外的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 115 人，代表股份 23,735,407 股，占公司有表决权股份总
数的 5.0266％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,731,009 股，占公司有表决权股份总
数的 4.3903％。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 3,004,398 股，占公司有表决权股份总数的
0.6363％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于控股子公司为其参股公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 191,824,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1602％；反对 1,482,588
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7664％；弃权 141,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734％。
中小股东表决情况：
同意 22,110,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1558％；反对
1,482,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2463％；弃权 141,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5978％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议《关于与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作的议案》
总表决情况：
同意 191,818,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1572％；反对 1,488,488
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7694％；弃权 141,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734％。

中小股东表决情况：
同意 22,105,019 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.1310％；反对
1,488,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2712％；弃权 141,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5978％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 191,844,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1709％；反对 1,167,588
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6036％；弃权 436,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2255％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 191,844,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1709％；反对 1,167,588
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6036％；弃权 436,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2255％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（五）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 191,836,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1666％；反对 1,167,588
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6036％；弃权 444,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2298％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（六）审议《关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》
总表决情况：
同意 191,835,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1661％；反对 1,167,588
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6036％；弃权 445,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2303％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（七）审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 191,832,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1643％；反对 1,170,988
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6053％；弃权 445,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2303％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（八）审议《关于修订<公司对外投资决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 191,834,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1655％；反对 1,178,388
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6091％；弃权 436,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2254％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（九）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 191,844,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1708％；反对 1,169,988
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6048％；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2244％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十）审议《关于修订<公司担保业务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 191,819,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1578％；反对 1,191,388
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6159％；弃权 437,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2264％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
（十一）审议《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》
总表决情况：
同意 192,128,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3173％；反对 1,176,988
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6084％；弃权 143,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为林婕律师和蔡霖律师。本次股东会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
2、关于本次股东会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二五年九月九日