天振股份:国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告

国投证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告
保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份（股票代码：
301356）
保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390
保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 -
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 5 次
是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023
年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募
投项目建设期的议案；此外，公司于 2024 年
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董
事专门会议、第二届董事会第七次会议和第
露文件一致
二届监事会第七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并投资建设新项目的
议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000
万平方米新型无机材料复合地板智能化生

项目 工作内容
产线项目”（以下简称“原年产 3000 万平方
米项目”），变更为“年产 2000 万平方米新
型无机材料复合地板智能化生产线项目”
（以下简称“美国募投项目”），项目实施主
体变更为美国博森新材料公司，项目建设地
点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为 15
个月，自 2024 年 4 月开始项目前期准备工
作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025
年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经
2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会
第十八次会议和第二届监事会第十六次会
议，经过公司审慎评估，认为 2024 年公司
在东南亚生产基地产能稳步释放，现有产能
可满足目前业务需求，同时美国未来加征关
税的政策尚不明朗，存在较大的不确定性，
为避免盲目扩产，保障项目安全推进，审议
通过了《关于部分募投项目建设期延长的议
案》，将美国募投项目建设期延长至 2027 年
6 月 30 日。
4．公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5．现场检查情况 -
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 10 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用

项目 工作内容
8．关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 是
1．公司募集资金投资项目建设进度相对较
慢，上市公司结合业务发展、行业变化等情
况针对募投项目可行性的再次论证情况，以
及相应的审议程序与信息披露义务履行情
（2）关注事项的主要内容 况；
2．公司上市来以来业绩下滑且波动较大，经
营业绩变动相关的信息披露义务履行情况
及是否积极采取措施改善业绩稳定性。
1．募投项目建设进展情况
主要问题：公司募投项目中原年产 3000 万
平方米项目原定建设周期为 1 年，拟完成时
间为 2022 年 11 月，公司分别于 2022 年 11
月及 2023 年 11 月经董事会审议通过了募投
项目建设期延长的决议，截至 2023 年 12 月
31 日，该项目投资进度较为缓慢。2024 年 3
月及 4 月，经公司董事会、股东大会审议，
变更相关募集资金投资项目为“年产2000万
平方米新型无机材料复合地板智能化生产
线项目”，新建美国生产基地以化解贸易摩
擦给公司当前主营业务的影响。2025 年 1-6
月，相关募投项目进展缓慢。
公司整改情况：2025 年 4 月 25 日，公司召
开第二届董事会第十八次会议和第二届监
（3）关注事项的进展或者整改情况 事会第十六次会议，经过审慎评估，认为
2024 年公司在东南亚生产基地产能稳步释
放，现有产能可满足目前业务需求，同时鉴
于美国未来加征关税的政策尚不明朗，存在