聚石化学:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-053
广东聚石化学股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,535,025
普通股股东所持有表决权数量 59,535,025
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.0673
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0673
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,439,379 99.8393 95,346 0.1601 300 0.0006
2、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,436,379 99.8343 98,346 0.1651 300 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

《关于使用剩余
1 超募资金永久 3,922, 97.6198 95,34 2.3726 300 0.0076
补充流动资金 814 6
的议案》
《关于前次募集
2 资金使用情况 3,919, 97.5451 98,34 2.4473 300 0.0076
专项报告的议 814 6
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：余渊律师、裴子萌律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日